Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, patronul companiei Nordis, a reacționat pe Facebook după ce DIICOT a anunțat că va efectua zeci de percheziții în România și Monaco într-un dosar legat de infracțiuni economice grave. „A început spectacolul”, a scris aceasta, duminică dimineață, pe rețeaua de socializare.

Conform informațiilor oferite de surse judiciare pentru MEDIAFAX, ancheta vizează compania Nordis, condusă de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Procurorii DIICOT au anunțat că au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție, dintre care 63 în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, și 2 în Principatul Monaco.

Într-un comunicat de presă, DIICOT a explicat că ancheta are ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.

Potrivit procurorilor, cercetările au implicat 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și vizează activitatea unui grup infracțional organizat care a operat din 2018. Grupul a pus la punct un sistem complex, având la bază mai multe firme care au promovat și dezvoltat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, încasând sume mari de la clienți.

În acest dosar, anchetatorii susțin că banii colectați de la clienți au fost delapidați rapid, prin transferuri către persoane fizice și firme afiliate grupului infracțional. De asemenea, o mare parte din aceste fonduri au fost folosite pentru plata salariilor, dar și pentru cheltuieli personale, precum vacanțe sau alte activități de lux.

În perioada 2019-2024, grupul infracțional a încasat de la clienți, sub formă de avansuri pentru vânzarea de apartamente și parcări, suma de peste 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro).

Aceste fonduri au fost folosite pentru a realiza transferuri frauduloase și au fost delapidate prin documente fictive. De asemenea, procurorii susțin că grupul a indus în eroare clienții, care au fost determinați să accepte condiții și termeni nefavorabili în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare.

O parte din mecanismele frauduloase au constat în vânzarea apartamentelor către alte persoane, schimbarea termenilor contractuali și vânzarea în bloc a unor imobile către propriile firme, iar clienții nu au primit niciodată apartamentele pentru care au plătit avansuri. Membrii grupării ar fi obstrucționat, de asemenea, accesul clienților la șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Procurorii susțin că, în baza aceleași strategii infracționale, au fost înregistrate și operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor, menite să diminueze baza impozabilă și să deducă ilegal TVA.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.